Hulp bij: Aan de slag met Winalist

Waarom vraagt u om een adresbewijs voor wettelijke vertegenwoordigers of managers?

De KYC-procedure (Know You Customer) bestaat erin de identiteit van klanten te verifiëren en ervoor te zorgen dat klanten de geldende anticorruptiewetten naleven. Deze audit heeft ook betrekking op de integriteit en betrouwbaarheid van de cliënt in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, maar ook in het kader van de bestrijding van financiële belastingfraude en het voorkomen van identiteitsdiefstal. Het bankbedrijf waar we een beroep op doen, moet daarom verschillende gegevens verzamelen en analyseren, vandaar het verzoek aan onze gastheren om vriendelijk verschillende soorten documenten af te geven. Onder deze documenten vinden we voor een natuurlijke persoon een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een adresbewijs van minder dan 3 maanden, en voor een rechtspersoon het Kbis-uittreksel van minder dan 3 maanden, de kopieerstatuten, het identiteitsbewijs van de juridische vertegenwoordiger, etc.