Hulp betreft: Aan de slag met Winalist

Waarom vraagt u om een adresbewijs voor wettelijke vertegenwoordigers of managers?

Als marktplaats die betalingen int en optreedt als vertrouwde derde partij tussen hosts en bezoekers, hebben we onze partners nodig om te voldoen aan de KYC-procedure (Know Your Customer). Dit bestaat uit het verifiëren van de identiteit van partners en ervoor zorgen dat ze de geldende anticorruptiewetten naleven.

De KYC vereist dat we informatie verzamelen en bijhouden over al onze hosts-accounthouders. Deze eisen komen van onze toezichthouders en zijn bedoeld om misbruik van het financiële systeem te voorkomen.

De informatie die Winalist moet verzamelen, verschilt van land tot land en omvat doorgaans (maar is niet beperkt tot):

• De persoon die het Stripe-account aanmaakt
• Het bedrijf dat is gekoppeld aan het Stripe-account
• Alle personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over dat bedrijf

De KYC-procedure omvat ook de integriteit en oprechtheid van cliënten in het kader van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, maar ook in het kader van de bestrijding van financiële belastingfraude en het voorkomen van identiteitsdiefstal.